| Случайное фото |
С Банк
Первый снег
Дата: 26/12/2006
Комментарии: 0 |
|
|
"Левокумье - степь бескрайних пашен, край овечьих пастбищ и садов.
Здесь трудились честно предки наши, защищая землю от врагов"
Илья Чирков
Добро пожаловать в Левокумское (44°49'N 44°39'E), гость . Сегодня Чт, 09/09/2010.
 Сейчас ON-LINE:
Сейчас на сайте: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
 Поздравляем с Днём рождения: albart(27), Moltisanti(30), Dante(42), Solomochka(23), hellestimme(21), aviaperevozz(26), korovvinakv(41), viagrabuyd(39), maksutaSTAR(45) |
|
Начало » Новости » МВД, ГАИ, МЧС » Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Ставропольскому краю пресекли деятельность преступной группы, которая занималась отмыванием денег через создание "однодневных" фирм.
Начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при ГСУ при ГУВД по краю Виталий Княжев сообщил в четверг журналистам, что задержаны два организатора преступной группы, которая занималась мошенническим обналичиванием и хищением денег в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Остальные члены группы объявлены в розыск.
По его информации, злоумышленники находили коммерсантов, которым нужна наличность, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками через однодневные фирмы, после чего деньги обналичивались. По одной фирме объем обналиченных средств доходил до 600 млн рублей за год. Таких фирм следователи уже установили порядка 15.
"В начале месяца мы провели много обысков в Черкесске и Ставропольском крае. Изъято оружие, поддельные удостоверения сотрудников внутренних дел. Вчера тоже проводились обыски. Около 10 в Левокумском районе. Изъято оружие - пистолет Макарова, крупные суммы денежных средств в размере до 2 млн рублей", - сказал В.Княжев.
В ходе следствия также были наложены аресты на 30 расчетных счетов в 15 банках, расположенных на территории Ставропольского края и Черкесска.
"Охват деятельности группы был большой. Их услугами пользовались фирмы по всей России. Обычно, чтобы получить наличку, фирма платит до 5%, у нас в крае эта цена достигает почему-то 3,5%", - отметил В.Княжев.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год - 29 Июля 2010
|
Дата: 09/09/2010
 МВД, ГАИ, МЧС
| Добавил: Admin Просмотров: 78
|
Поселок Правокумский - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Новокумский филиал ГУК "СКМИИ" - / 27/10/2009 / Культура Левокумья /
Еще горит последняя звезда - новелла - / 08/05/2008 / Творчество Левокумья /
Награда от Лукашенко - / 19/02/2010 / Твои люди Левокумье /
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА» - / 27/04/2007 / О Левокумье /
Это был настоящий ад - / 04/06/2010 / Твои люди Левокумье /
Наши годы, как птицы летят... - / 10/08/2007 / История Левокумья /
На самом краю Ставрополья - / 18/05/2008 / Творчество Левокумья /
Если в сердце живет любовь - / 12/03/2010 / Твои люди Левокумье /
Поселок Новокумский - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Величаевское подполье - / 10/07/2008 / История Левокумья /
Часть 2 Бахчевая лихорадка Левокумья - / 22/12/2006 / О Левокумье /
Каталог памятников - / 03/05/2007 / Культура Левокумья /
Постановление главы администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края 23 марта 2007 №199 - / 05/07/2007 / Закон /
Казаки -Некрасовцы - / 10/02/2008 / Культура Левокумья /
По семейной традиции. И. Панкин. - / 18/04/2007 / Твои люди Левокумье /
Левокумский хлеб весит четверть миллиона тонн - / 26/08/2009 / О Левокумье /
"Азия-Европа, жители и граждане" Георгий ПРЯХИН - / 06/07/2007 / Творчество Левокумья /
Хутор Степной - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Калашников Яков Семенович - / 10/07/2007 / Твои люди Левокумье /
|
" Пт - Левокумье
" Вс - Левокумье
" Ср - Левокумье
«Луковое» счастье находчивого ...
Виноградники Левокумского райо...
Создатели сети фирм-однодневок...
Аптеки
За неуплату штрафа житель Лево...
«Надзор за соблюдением трудово...
Соблюдение прав лиц, содержащи...
«Надзор за соблюдением законод...
Охотники
Режим труда и отдыха водителей
Распашка пастбищ