| Случайное фото |
Дата: 29/12/2007
Комментарии: 4
|
|
|
"Левокумье - степь бескрайних пашен, край овечьих пастбищ и садов.
Здесь трудились честно предки наши, защищая землю от врагов"
Илья Чирков
Начало » Новости » МВД, ГАИ, МЧС » Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Ставропольскому краю пресекли деятельность преступной группы, которая занималась отмыванием денег через создание "однодневных" фирм.
Начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при ГСУ при ГУВД по краю Виталий Княжев сообщил в четверг журналистам, что задержаны два организатора преступной группы, которая занималась мошенническим обналичиванием и хищением денег в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Остальные члены группы объявлены в розыск.
По его информации, злоумышленники находили коммерсантов, которым нужна наличность, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками через однодневные фирмы, после чего деньги обналичивались. По одной фирме объем обналиченных средств доходил до 600 млн рублей за год. Таких фирм следователи уже установили порядка 15.
"В начале месяца мы провели много обысков в Черкесске и Ставропольском крае. Изъято оружие, поддельные удостоверения сотрудников внутренних дел. Вчера тоже проводились обыски. Около 10 в Левокумском районе. Изъято оружие - пистолет Макарова, крупные суммы денежных средств в размере до 2 млн рублей", - сказал В.Княжев.
В ходе следствия также были наложены аресты на 30 расчетных счетов в 15 банках, расположенных на территории Ставропольского края и Черкесска.
"Охват деятельности группы был большой. Их услугами пользовались фирмы по всей России. Обычно, чтобы получить наличку, фирма платит до 5%, у нас в крае эта цена достигает почему-то 3,5%", - отметил В.Княжев.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год - 29 Июля 2010
|
Дата: 05/02/2012
 МВД, ГАИ, МЧС
| Добавил: Admin Просмотров: 276
|
Поселок Малосадовый - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Становление образования на Левокумье - / 11/07/2008 / История Левокумья /
Поселок Новокумский - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Раз картина, два картина… - / 12/02/2009 / Творчество Левокумья /
Хутор Арбали - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Итоги социально-экономического развития Левокумского муниципального района за 1 полугодие 2007 года - / 20/08/2007 / О Левокумье /
Село Величаевское (Солдатское) - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Девушка с верблюжонком - / 26/10/2007 / Твои люди Левокумье /
Каталог памятников - / 03/05/2007 / Культура Левокумья /
Возвращения молокан и казаков-некрасовцeв - / 06/07/2007 / История Левокумья /
Александр Скоков - / 15/07/2008 / Твои люди Левокумье /
Хутор Степной - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
КУМА ТАМ МЯГКО КАТИТ ВОЛНЫ - / 16/08/2007 / История Левокумья /
История Левокумского районного суда - / 29/07/2008 / История Левокумья /
Село Левокумское (Громки) - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Наши ветераны - Николай Маркович Дорохин - / 22/06/2008 / Твои люди Левокумье /
Любовь и Верность. Надежда и Петр - / 08/07/2009 / Твои люди Левокумье /
Чтобы Бог продлил «веки»... о Некрасовских казаках - / 19/10/2007 / Культура Левокумья /
Земля – военным! Крестьянам - что?! - / 09/08/2006 / О Левокумье /
За молчание телефона можно не платить - / 12/04/2007 / О Левокумье /
|
Сейчас ON-LINE:
Поздравляем с Днём рождения: 
" Ср - Левокумье
" Вт - Левокумье
" Сб - Левокумье
Тело мужчины обнаружено на обо...
Молодые астраханские врачи осв...
Судом признано незаконным реше...
В посёлке Новокумский на Ставр...
Арбитражным судом Ставропольск...
В селе Левокумском наблюдатель...
« Не пей, Алёшенька, в тюрьму ...
«Отомстил…».
Ставропольский охотник пишет к...
Житель Ставрополья собрал уник...
Молодежные казачьи игры прошли...
Отец совратил 9-летнюю дочь