| Случайное фото |
Данс Плей на утренней звезде
Дата: 07/06/2008
Комментарии: 0 |
|
|
"Левокумье - степь бескрайних пашен, край овечьих пастбищ и садов.
Здесь трудились честно предки наши, защищая землю от врагов"
Илья Чирков
Добро пожаловать в Левокумское (44°49'N 44°39'E), гость . Сегодня Чт, 24/05/2012.
 Сейчас ON-LINE:
Сейчас на сайте: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
 Поздравляем с Днём рождения: adajeo(32), karobassovadk(47), stoolfton(35), GroopyGak(30), Dwerperne(30) |
|
Начало » Новости » МВД, ГАИ, МЧС » Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
|
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Источник:
www.krestianin.ru
Дата:29/07/2010
|
|
Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Ставропольскому краю пресекли деятельность преступной группы, которая занималась отмыванием денег через создание "однодневных" фирм.
Начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при ГСУ при ГУВД по краю Виталий Княжев сообщил в четверг журналистам, что задержаны два организатора преступной группы, которая занималась мошенническим обналичиванием и хищением денег в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Остальные члены группы объявлены в розыск.
По его информации, злоумышленники находили коммерсантов, которым нужна наличность, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками через однодневные фирмы, после чего деньги обналичивались. По одной фирме объем обналиченных средств доходил до 600 млн рублей за год. Таких фирм следователи уже установили порядка 15.
"В начале месяца мы провели много обысков в Черкесске и Ставропольском крае. Изъято оружие, поддельные удостоверения сотрудников внутренних дел. Вчера тоже проводились обыски. Около 10 в Левокумском районе. Изъято оружие - пистолет Макарова, крупные суммы денежных средств в размере до 2 млн рублей", - сказал В.Княжев.
В ходе следствия также были наложены аресты на 30 расчетных счетов в 15 банках, расположенных на территории Ставропольского края и Черкесска.
"Охват деятельности группы был большой. Их услугами пользовались фирмы по всей России. Обычно, чтобы получить наличку, фирма платит до 5%, у нас в крае эта цена достигает почему-то 3,5%", - отметил В.Княжев.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год - 29 Июля 2010
|
Дата: 24/05/2012
 МВД, ГАИ, МЧС
| Добавил: Admin Просмотров: 312
|
Сегодня также читают новости:
Читателей также заинтересовали статьи:
Каталог памятников - / 03/05/2007 / Культура Левокумья /
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА» - / 27/04/2007 / О Левокумье /
История Левокумского районного суда - / 29/07/2008 / История Левокумья /
Малая вода - / 24/09/2007 / О Левокумье /
Земля – военным! Крестьянам - что?! - / 09/08/2006 / О Левокумье /
Хутор Арбали - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
В краю непуганных птиц - / 23/07/2007 / О Левокумье /
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» - / 14/07/2007 / Закон /
«Шумит, не умолкая, память-дождь…» - / 10/04/2010 / Твои люди Левокумье /
К 90 - летию образования в России военных комиссариатов - / 03/04/2008 / История Левокумья /
Село Урожайное (Терновка) - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Наши годы, как птицы летят... - / 10/08/2007 / История Левокумья /
Девушка с верблюжонком - / 26/10/2007 / Твои люди Левокумье /
Село Николо-Александровское (Десятое, Стрепетово) - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Больная точка - / 04/08/2006 / О Левокумье /
Еще горит последняя звезда - новелла - / 08/05/2008 / Творчество Левокумья /
Стала известна судьба советских военнопленных из Ставропольского края - / 04/03/2011 / Твои люди Левокумье /
Кумская Долина - история земли - / 15/06/2008 / История Левокумья /
Село Приозерское (Муса Аджи) - / 28/11/2006 / Населенные пункты /
Это был настоящий ад - / 04/06/2010 / Твои люди Левокумье /
|
" Вт - Левокумье
" Чт - Левокумье
" Сб - Левокумье
В праздник Победы - на посту у...
Скажем "да" охране труда
Торжественное открытие храма-ч...
Борьбу с саранчой начали ставр...
Уважаемые ветераны Великой Оте...
В Нефтекумске житель села Новк...
В селе Левокумском перед судом...
Проведение проверок, а также р...
Ставропольские виноделы ждут г...
В Нефтекумске перед судом пред...
В копилке газовиков - еще один...
20.04.2012 с. Левокумское Проф...